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Risk & Compliance / Cumplimiento Normativo

El Código Penal vigente prevé la Responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por quienes están autorizados por la empresa para la toma de decisiones.

También podrá exigirse a la empresa en responsabilidad penal por delitos cometidos en el ejercicio de su actividad, por subordinados de los representantes o personas autorizadas por la empresa, cuando estos incumplan los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Para evitar riesgos, es necesario que la empresa implante un modelo de prevención y cumplimiento que garantice que las cosas se hacen bien, protegiendo así el valor reputacional, lo cual revierte en reforzar la propia empresa, y el valor de sus participaciones, protegiendo además a los administradores y directivos de la misma, evitando el riesgo operacional y la afectación a la cuenta de explotación.

La empresa podrá quedar exenta de responsabilidad penal si ha implantado un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para la prevención de delitos, y supervisa su funcionamiento.

El error es inherente al ser humano. (John Nigro)

De ahí la importancia de la prevención y control para evitar el riesgos.


Nuestros servicios:

  • Estudio de riesgos legales.
  • Implementación de sistemas de compliance.
  • Prevención de riesgos penales de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal.
  • Políticas de prevención de control de blanqueo de capitales.
  • Implantación de normas de calidad en materia de control de riesgos (ISO 19600 – ISO 37001 - UNE 19601).
  • Gestión externa de sistemas de compliance (canales de denuncia...)
  • Diseño e implementación de políticas de ética empresarial en organizaciones.
  • Formación de directivos y plantillas en materia de prácticas anticorrupción y ética empresarial.

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